米乐体育app安装:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2021年半年度陈说摘要

　　

　　1.1本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读半年度陈说全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保半年度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　公司应当依据重要性原则，阐明陈说期内公司运营状况的严峻改变，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严峻影响和估计未来会有严峻影响的事项

　　本公司及监事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失负连带责任。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届监事会第四次会议于2021年8月19日在公司作业楼四楼会议室以现场加通讯方法举行，会议应到监事6名，参与现场表决的监事4名，监事苏逵、于月华以通讯方法进行表决。会议由监事邓予生先生掌管。会议审议经过了以下方案：

　　监事会对公司《2021年半年度陈说》全文及摘要，进行了仔细的审阅，发表定见如下：

　　（一）2021年半年度陈说编制和审议程序契合法令、法规、公司规章和公司内部处理原则和各项规矩；

　　（二）2021年半年度陈说的内容和格局契合我国证监会和上海证券买卖所的各项规矩，所包含的信息从各个方面实在地反映出公司当期的运营处理和财政状况等事项；

　　（三）在提出原定见前，未发现参与半年度陈说编制和审议的人员有违背保密规矩的行为。

　　公司在确保资金流动性和安全性的前提下，运用搁置自有资金购买保本型银行理财产品有利于进步资金运用功率，不会对公司出产运营形成晦气影响，不存在危害公司及股东利益的景象，赞同公司在未来12个月内，翻滚运用总额度不超越100,000万元的搁置自有资金购买保本型银行理财产品。

　　公司对外捐献事项有利于促进社会公益事业的展开，有利于进步公司社会形象。捐献事项的审议抉择计划程序契合相关规矩，不存在危害出资者利益的状况。因而，赞同公司向“善建公益”基金捐献人民币400万元，用于施行定点帮扶项目。

　　本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失负连带责任。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日以现场加通讯方法举行第九届董事会第四次会议，审议经过了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于运用部分搁置自有资金购买银行理财产品的方案》，现将详细状况布告如下：

　　1.出资意图：依据公司现在的出产运营方案和资金安排，在不影响公司日常运营运作，有用操控出资危险的前提下，最大极限的进步资金运用功率，下降财政费用，添加现金财物收益，完结股东利益最大化。

　　2.出资额度：不超越人民币100,000万元（含本数），在上述额度内，资金能够翻滚运用。

　　3.出资种类：公司运用搁置自有资金经过商业银行购买出资期限在12个月以内的安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

　　1.抉择计划程序：依据上海证券买卖所《股票上市规矩》和公司规章等相关规矩，本次运用搁置自有资金购买保本型银行理财产品的事项需经公司董事会审议经过，无需提交股东大会审议。

　　2.授权处理：董事会审议经往后，授权公司运营层行使该项出资抉择计划权并签署相关合同文件，公司财政总监担任安排详细施行相关事宜。包含但不限于：挑选商业银行、挑选保本型银行理财产品、明晰理财产品出资金额、理财产品出资期限、签署合同及协议等。

　　3.信息发表：公司将按照上海证券买卖所的相关规矩，及时实行信息发表责任，发表事项包含但不限于：购买保本型银行理财产品的称号、金额、期限、收益等。

　　公司购买的理财产品为保本型银行理财产品，因而本金不存在危险。但受金融商场宏观经济和商场动摇的影响，不扫除出资收益具有必定的不行预期性。

　　(1)公司将对理财产品的出资严厉把关，并与相关银行坚持紧密联系，盯梢理财资金的运作状况，加强危险操控和监督。

　　进步自有资金运用功率，在确保不影响公司正常运营和资金正常周转需求及资金安全的前提下，以搁置自有资金购买银行保本型理财产品，能够进步资金运用功率，取得高于存款利息的出资效益，为公司股东获取更多的出资报答。

　　1.监事会定见：公司在确保流动性和资金安全的前提下，运用搁置自有资金购买保本型银行理财产品有利于进步公司自有搁置资金的运用功率，不会对公司出产运营形成晦气影响;抉择计划程序契合相关规矩,不存在危害公司及股东利益的景象。赞同公司在未来12个月内，翻滚运用总额度不超越100,000万元的搁置自有资金购买保本型银行理财产品。

　　2.独立董事定见：公司在确保资金流动性和安全性的前提下，运用搁置自有资金购买保本型银行理财产品有利于进步资金运用功率，不会对公司出产运营形成晦气影响，不存在危害公司及股东利益的景象，赞同公司在未来12个月内，翻滚运用总额度不超越100,000万元的搁置自有资金购买保本型银行理财产品。

　　本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失负连带责任。

　　●出资标的称号：夏河祁连山安多水泥有限公司年产120万吨熟料新式干法水泥出产线（带纯低温余热发电站）产能置换项目。

　　●特别危险提示：本项目存在产业政策及商场环境改变的不确认性，敬请出资者留意出资危险。

　　依据《国务院关于化解产能严峻过剩对立的辅导定见》（国发〔2013〕41号）、《关于印发钢铁水泥玻璃作业产能置换施行办法的告诉》（工信部原〔2017〕337号）及《甘肃省工业和信息化委员会关于做好钢铁水泥等作业产能置换作业的告诉》（甘工信发〔2018〕241号）、《建材作业筛选落后产能辅导目录》（2019年版）等国家、省市及作业相关水泥产能置换文件精力，夏河公司拟在关停撤除现有一条2500t/d新式干法水泥出产线的基础上，再经过购买我公司控股的宏达公司1500t/d和1000t/d熟料出产线产能方针，运用新二代技能经过产能置换（置换份额1:1.25）在夏河公司现有厂区空位内建造一条4000t/d熟料的新式干法水泥出产线MW低温余热发电体系）。

　　现有2500t/d出产线建成投产，工艺设备装备相对比较落后，智能化程度低，能耗高，环保压力大。项目施行后耗费方针抵达国内先进水平，能有用下降碳排放。

　　本公司2021年8月19日举行第九届四次董事会，会议以9票赞同，0票对立，0票放弃审议经过了《关于建造夏河祁连山安多水泥有限公司年产120万吨熟料新式干法水泥出产线（带纯低温余热发电站）产能置换项意图方案》。

　　依据《上海证券买卖所股票上市规矩》、《公司规章》及其他议事规矩的有关规矩，本次对外出资还需提交公司股东大会审议赞同。

　　项目建造主体为本公司之控股子公司夏河祁连山安多水泥有限公司，坐落甘肃省甘南藏族自治州夏河县麻当镇，间隔兰州市220km，间隔合作市45km，间隔夏河县47km，间隔临夏市50km。前身为组建于1972年的夏河县水泥厂，2011年由祁连山水泥与夏河安多出资有限责任公司联合重组树立，注册资本5,869万元，祁连山水泥持股65%，夏河安多出资有限责任公司持股35%。原有1000t/d产能2017年已置换至拉萨，设备已撤除。现2500t/d新式干法水泥出产线年建成投产，年出产水泥100万吨。到2020年末，注册资本5,869万元，公司总财物3.16亿元，运营收入4.01亿元，赢利总额1.18亿元，净赢利0.99亿元。

　　夏河公司先后经过质量处理体系、动力处理体系、环境处理体系及作业健康安全处理体系认证；为国家安全一级标准化和环境标准化A级企业。先后荣获“全国五一劳动奖状”、“甘肃省五一劳动奖状”、“甘肃信贷诚信企业”、“全省重合同守信用企业”、“省交税先进单位”等荣誉。

　　夏河公司出产的“祁连山”牌水泥掩盖甘、青、川三省10万平方千米的商场，广泛应用于区域内高速公路、高铁、机场、水电站等重点工程的建造，产品质量优秀，取得第三方产品质量认证，深受安多藏区广大人民的信赖和喜爱，产品求过于供，具有宽广的商场前景和杰出的经济效益。

　　建造一条完好的年产120万吨熟料新式干法水泥出产线MW的余热发电站，年产熟料120万吨，年产水泥145万吨。建造规划包含石灰石矿山矿山、从原燃资料进厂到水泥制品出厂的出产车间和与之配套的供电、供水、操控等辅佐出产设备、7.5MW纯低温余热发电体系、SNCR脱硝体系、作业及日子辅佐设备、厂外工程、预留日子废物协同处置项目场所和接口。（部分设备进行利旧改造）

　　夏河公司坐落于甘南藏族自治州夏河县，向东与甘肃定西、陇南地区毗连，向南与四川阿坝藏族羌族自治州接壤，向西与青海省果洛、黄南州相连，向北紧邻临夏回族自治州，区位优势得天独厚，本项意图建造有严峻战略意义，契合我国建材和公司的整体战略规划安置，对公司进一步增强竞赛实力，继续进步商场占有率具有严峻意义。

　　项目拟选用六级双系列旋风预热器带新式干法窑外预分化烧成工艺、生料辊压机终粉磨体系、辊式磨煤粉制备体系以及辊压机+球磨机双圈流半终粉磨体系，技能道路先进牢靠，各项能耗规划方针均低于作业标准。一起将全力打造智能物流、智能质控、智能优化、智能出产、智能巡检以及全厂智能化信息交融渠道，完结出产线整体系智能化。

　　夏河公司2500t/d水泥出产线年建成投产，尽管历经屡次技能改造和不断加强企业内部处理，但由于受建厂其时的资金和技能条件约束，出产线自动化操控水平低，导致出产线能耗高。项目拟选用新二代技能，打造能耗低演示出产线。

　　项目充分运用熟料烧成体系窑头、窑尾发生的废气余热进行低温发电，每年可节省标煤3,530吨，可削减约6,957吨的CO2排放；每年还可削减SO2排放量70吨、NOx排放量14吨，为缓解气候变暖做出奉献。一起项目还可运用很多工业废渣、尾矿废渣—铜选矿尾矿脱硫废渣、铜锻炼废渣、脱硫石膏、粉煤灰、采石场选矿粉末、矿山挖掘夹层（页岩）做为出产水泥的质料，有利于缓解工业废渣、尾矿废渣消纳压力，节省土地资源；有利于处理工业废渣、尾矿废渣乱堆滥倒问题。

　　本项目建造规划总出资为117,342万元，其间建造出资112,723万元、建造期利息3,119万元，铺底流动资金1,500万元。

　　项目建成后，将年产熟料120万吨，水泥145万吨。估计年运营收入为51,603万元，年均赢利总额17,863万元，项目出资财政内部收益率为18.69%（税前），出资回收期为6.59年（税前）。项目具有较好的盈余才能。

　　本项目出资回收期为6.59年（税前），期间可能有产业政策及商场环境发生改变的不确认性危险。敬请出资者留意出资危险。

　　本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失负连带责任。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第九届董事会第四次会议于2021年8月19日在公司作业楼四楼会议室以现场加通讯方法举行。会议应到董事9名，参与现场表决的董事8名，董事傅金光以通讯方法进行表决。公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长脱利成先生掌管。会议的招集举行契合《公司法》和《公司规章》的有关规矩。会议审议经过了以下方案：

　　赞同公司以自有资金不超越3.71亿元，购买“兰州举世中心”4#楼作为我国建材西北资料研制中心用房。详细状况请拜见与本布告同日发表的《祁连山关于置办我国建材西北资料研制中心用房的布告》（编号：2021-025）。

　　依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司处理原则》（我国证券监督处理委员会布告〔2018〕29号）、《上市公司规章指引》（我国证券监督处理委员会布告〔2019〕10号）、《国有企业公司规章拟定处理办法》（国资发变革规[2020]86号）等有关规矩，结合公司处理实践，对《公司规章》有关章节和相关内容进行了修订。详细状况见与本布告同日发表的《祁连山关于修订公司规章的布告》（编号：2021-026）及《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司规章》。

　　依据规章修正案相关内容对公司股东大会议事规矩进行了修订。详细状况见与本布告同日发表的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司股东大会议事规矩》。

　　依据规章修正案相关内容对公司董事会议事规矩进行了修订。详细状况见与本布告同日发表的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会议事规矩》。

　　依据规章修正案相关内容对公司总裁作业细则进行了修订。详细状况见与本布告同日发表的《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司总裁作业细则》。

　　七、审议经过了《关于转让本公司参股子公司西藏天麦科技有限公司股权的方案》

　　赞同本公司参照评价值891.66万元确认挂牌底价，并在产权买卖所揭露挂牌转让所持有的天麦公司悉数股权。

　　赞同公司及控股子公司运用最高额度不超越人民币10亿元（含本数）的搁置自有资金购买保本型银行理财产品，且抉择有用期为自董事会审议经过之日起12个月内。详细状况请拜见与本布告同日发表的《祁连山关于运用部分搁置自有资金购买银行理财产品的布告》（编号：2021-027）。

　　九、审议经过了《关于建造夏河祁连山安多水泥有限公司年产120万吨熟料新式干法水泥出产线（带纯低温余热发电站）项意图方案》

　　赞同本公司控股子公司夏河公司经过产能置换在现有厂区内建造一条年产120万吨熟料新式干法水泥出产线MW纯低温余热发电体系。详细状况请拜见与本布告同日发表的《祁连山关于对外出资的布告》（编号：2021-028）。

　　赞同本公司向“善建公益”基金捐献人民币400万元，用于施行定点帮扶项目。

　　十二、审议经过了《关于拟定公司未来三年（2021年—2023年）股东报答规划的方案》

　　赞同公司拟定的未来三年（2021年-2023年）股东报答规划。详细状况见与本布告同日发表的《祁连山未来三年（2021年-2023年）股东报答规划》。

　　赞同公司新建《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司运营班子成员契约化处理办法》、《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司运营班子成员薪酬处理办法》、《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司运营班子成员成绩考核办法》、《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司出资者联系处理办法》等4项原则，修订《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司内部审计处理原则》。

　　依据国家有关法令法规及公司规章的规矩，定于2021年9月7日下午14:00在公司四层会议室举行2021年第2次暂时股东大会。

　　5.审议《关于建造夏河祁连山安多水泥有限公司年产120万吨熟料新式干法水泥出产线（带纯低温余热发电站）产能置换项意图方案》；

　　7.审议《关于拟定公司未来三年（2021年-2023年）股东报答规划的方案》。

　　1、到2021年8月31日下午收市后，在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的本公司整体股东或其授权代理人；

　　罗鸿基，男，1973年9月出世，汉族，甘肃渭源人，中共党员，大学本科学历，高档经济师。曾任公司证券事务代表，董事会作业室、总裁作业室副主任、主任，法令事务部部长，兰州祁连山水泥商砼有限公司总经理，甘肃祁连山商砼总公司总经理、党委书记。现任公司副总裁兼董事会秘书。

　　本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失负连带责任。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资不超越3.71亿元购买坐落兰州市城关区民主东路226号的“兰州举世中心”4#楼作为我国建材西北资料研制中心用房。

　　●本事项所涉金额依据公司规章规矩超越了董事会抉择计划权限，还需提交公司股东大会审议赞同。

　　依据《我国制作2025国家举动大纲》和《国家十四五展开规划和2035年前景方针大纲》规划，国家将进一步加大科技与研制投入的力度，实在进步自主立异展开才能，而现在公司距国家及我国建材集团要求的自主研制才能建造和关键技能应用研究方面相差甚远。

　　公司现有房产面积狭小，整体环境较差，无法承当我国建材西北水泥、商混、骨料研制中心的使命和功能定位，难以满意企业树立产学研究安排，和谐展开数字化、智能化进步需求，急需另选地址置办资料研制中心用房。

　　公司于2021年8月19日举行第九届董事会第四次会议，会议审议经过了《关于置办我国建材西北资料研制中心用房的方案》，依据《上海证券买卖所股票上市规矩》、《公司规章》等相关规矩，本次买卖还需提交股东大会审议。

　　（一）买卖标的：“兰州举世中心”4#楼（含配套车位），该楼分为7层，运用面积9816.04㎡（建筑面积11548.12㎡），1-3层为商业，层高6.1米，4-7层为作业，层高4.2米。

　　（三）买卖标的产权状况：上述标的作业楼产权明晰，不存在典当、质押及其他任何约束转让的状况，也未触及诉讼、裁定事项或查封、冻住等司法办法，不存在阻碍权属搬运的其他状况。

　　（四）买卖标的定价状况：本次买卖的定价以兰州市房地产商场价格为参阅，由两边洽谈确认，详细价格以后续评价及正式合同为准。

　　6、运营规划：房地产开发、商品房出售（凭资质证）；室内装饰、装饰；家用电器、家具零售。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）***

　　本次买卖是依据公司运营和展开需求作出的审慎抉择计划，契合公司战略规划，有利于公司拓宽事务及引入各类优秀人才，进步公司归纳竞赛实力，推动公司的可继续展开。

　　本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,对布告的虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失负连带责任。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月19日举行了公司第九届董事会第四次会议，审议经过了《关于修订公司规章的方案》。依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司处理原则》（我国证券监督处理委员会布告〔2018〕29号）、《上市公司规章指引》（我国证券监督处理委员会布告〔2019〕10号）、《国有企业公司规章拟定处理办法》（国资发变革规[2020]86号）相关规矩，结合公司的实践状况对公司规章部分条款修订如下：

　　一、将规章第一章总则原“第十二条本规章所称其他高档处理人员指公司的副总裁、财政担任人、董事会秘书。”

　　修订为“第十二条本规章所称其他高档处理人员指公司的副总裁、财政担任人、董事会秘书、总法令顾问。”

　　二、将规章第三章股份原“第二十五条公司在下列状况下，能够按照法令、行政法规、部分规章和本规章的规矩，收买本公司的股份：

　　（四）股东因对股东大会作出的公司兼并、分立抉择持异议，要求公司收买其股份的。

　　（四）股东因对股东大会作出的公司兼并、分立抉择持异议，要求公司收买其股份；

　　三、将规章第三章股份原“第二十六条公司收买本公司股份，能够挑选下列方法之一进行：

　　修订为“第二十六条公司收买本公司股份，能够经过揭露的会集买卖方法，或许法令法规和我国证监会认可的其他方法进行。

　　公司因本规章第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规矩的景象收买本公司股份的，应当经过揭露的会集买卖方法进行”

　　四、将规章第三章股份原“第二十七条公司因本规章第二十四条第（一）项至第（三）项的原因收买本公司股份的，应当经股东大会抉择。公司按照第二十四条规矩收买本公司股份后，归于第（一）项景象的，应当自收买之日起10日内刊出；归于第（二）项、第（四）项景象的，应当在6个月内转让或许刊出。

　　公司按照第二十四条第（三）项规矩收买的本公司股份，将不超越本公司已发行股份总额的5%；用于收买的资金应当从公司的税后赢利中开销；所收买的股份应当1年内转让给员工。”

　　修订为“第二十七条公司因本规章第二十五条第一款第（一）项、第（二）项规矩的景象收买本公司股份的，应当经股东大会抉择；公司因本规章第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规矩的景象收买本公司股份的，经三分之二以上董事到会的董事会会议抉择。

　　公司按照本规章第二十五条第一款规矩收买本公司股份后，归于第（一）项景象的，应当自收买之日起10日内刊出；归于第（二）项、第（四）项景象的，应当在6个月内转让或许刊出；归于第（三）项、第（五）项、第（六）项景象的，公司算计持有的本公司股份数不得超越本公司已发行股份总额的10%，并应当在3年内转让或许刊出。”

　　五、将规章第五章股东和股东大会原“第五十条股东大会是公司的权利安排，依法行使下列职权：

　　六、将规章第六章董事会原“第一百二十九条董事会由9名董事组成，其间独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人。”

　　修订为“第一百二十九条董事会由9名董事组成，其间独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人。其间外部董事人数须超越董事会整体成员的对折。”

　　（九）聘任或许解聘公司总裁、董事会秘书；依据总裁的提名，聘任或许解聘公司副总裁、财政总监等其他高档处理人员，并决议其酬劳事项和奖惩事项；

　　（九）聘任或许解聘公司总裁、董事会秘书；依据总裁的提名，聘任或许解聘公司副总裁、财政总监、总法令顾问等其他高档处理人员，并决议其酬劳事项和奖惩事项；

　　八、将规章第六章董事会原“第一百三十三条董事会应当确认对外出资、收买出售财物、财物典当、对外担保事项、托付理财、相关买卖的权限，树立严厉的检查和抉择计划程序；严峻出资项目应当安排有关专家、专业人员进行评定，并报股东大会赞同。

　　4、审议赞同公司单笔金额50万元以上至100万元（不含本数）的对外捐献或资助。

　　修订为“第一百三十三条董事会应当确认对外出资、收买出售财物、财物典当、对外担保事项、托付理财、相关买卖的权限，树立严厉的检查和抉择计划程序；严峻出资项目应当安排有关专家、专业人员进行评定，并报股东大会赞同。

　　4、审议赞同公司单笔金额100万元以上至500万元（不含本数）的对外捐献或资助。

　　九、将规章第七章总裁及其他高档处理人员原“第一百五十七条公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。

　　公司设副总裁若干名，财政担任人1名，总法令顾问1名，由总裁提名，董事会聘任或解聘。

　　公司总裁、副总裁、财政担任人、董事会秘书、总法令顾问为公司高档处理人员。”

　　十、将规章第七章总裁及其他高档处理人员原“第一百六十三条总裁作业细则包含下列内容：

　　十一、在规章第一百六十六条后添加“第一百六十七条公司总法令顾问主要职责：全面担任公司法令事务作业，一致和谐处理公司抉择计划、运营和处理中的法令事务。董事会审议事项触及法令问题的，总法令顾问应当列席并提出法令定见。”

　　上述事项现已公司第九届董事会第四次会议审议经过，需求提交公司2021年第2次暂时股东大会审议赞同。

　　本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

　　(三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规矩履行。

　　上述7项方案现已公司第九届董事会第四次会议审议经过，相关布告别离刊登于2021年8月20日的《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券买卖所网站（）。

　　(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既能够登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别普通股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

　　(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。

　　(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不用是公司股东。

　　个人股及社会公众股股东亲身处理时，须持有自己身份证原件及复印件、证券账户卡；托付代理人处理时，须持有两边身份证原件及复印件、授权托付书（见附件1）、托付人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲身处理时，须持有法定代表人证明、自己身份证原件及复印件、法人单位运营执照复印件、证券账户卡；托付代理人处理时，须持有到会人身份证原件及复印件、法人授权托付书、托付人证券账户卡、法人单位运营执照复印件。异地股东可用信函或传真方法挂号，到会会议时需带着原件。

　　（三）挂号地址：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦403（甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会作业室）。

　　（四）到会会议人员请于会议开端前半小时内抵达会议地址，并带着身份证明、证券账户卡、授权托付书等原件，验证进场。

　　到2021年8月31日（股权挂号日）买卖完毕后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司整体股东，均有权参与现场会议或在网络投票时刻内参与网络投票。

　　该等股东有权托付别人作为代理人持股东自己授权托付书参与会议，该代理人不用为股东。

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2021年9月7日举行的贵公司2021年第2次暂时股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　证券日报网所载文章、数据仅供参阅，运用前务请仔细阅读法令声明，危险自傲。

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